FATCA\CRS

20.07.2021 В системе разработан функционал, который предназначен для обнаружения и идентификации клиентов - иностранных налогоплательщиков в системе 3Card-R. Данный функционал реализован согласно требованиям:
- Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Закон №173-ФЗ) и Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act) в части выявления Клиентов – налогоплательщиков США и фиксирования дополнительной информации по ним.
- Федерального закона от 27.11.2017 N 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и Стандарта ОЭСР по автоматическому обмену финансовой информации принятого в июле 2014 (далее – стандарт СRS) в части установления налогового резидентства клиентов, а также порядка и сроках представления информации в уполномоченный орган (в связи с внедрением международного автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях).



Сертификация PCI dss

сертификация pa dss

oracle.jpg

Партнер Oracle

лицензия фсб россии